SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.

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30-70173721-7 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. ACTA DE DIRECTORIO.-

El Directorio de Servicios de Limpieza y Mantenimiento SA en pleno integrado por su Presidente y la Directora

Suplente, Carla Elena Giacosa, designado por medio de Acta de Asamblea Numero 153, resuelve CONVOCAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 24 de Julio del 2023 a las 14hs. -la -primera-

convocatoria, y las acuden -la-sede dela empresa sita en Avda. Corrientes 2565 piso 7 i of5 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente orden del Día: 1).- Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.- 2.) Ratificación e Informe de situación, sobre la nueva composición societaria, como consecuencia del

fallecimiento y posterior declaratoria de herederos de la sucesión del Sr. del Jorge Santoandre.- 3). Informe sobre

las circunstancia de la denuncia de parte de los libros societarios y nueva orden para disponer nuevas rubricas de

libros extraviados.- 4).- Deliberación y Aprobación pendiente de los documentos del Art. 234 Inc. 1 0 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2021 respectivamente.

5).- Inscripción de la Modificación de domicilio societario pendiente del año 2020.- 6).- Ratificación de {o actuado

y la aprobación de fa gestión del Directorio en los ejercicios de Septiembre 2018 a Septiembre del año 2019,- 7)

.- Informe y Aprobación de -la gestión del Directorio periodo Septiembre del año 2020 a Septiembre del año 2021.-

8).- Consideración de los documentos del Art. 234 Inc. 1 0 de Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de Septiembre de 2022. 9).- Informe y Aprobación de la Gestión del Directorio del periodo Septiembre 2021

a Septiembre 2022.- 10).- Renovación de autoridades.- A los fines de ordenare la citación conforme a derecho

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.207 - Segunda Sección 71 Lunes 10 de julio de 2023

publíquense edictos en el Boletín Oficial.- No teniendo más asuntos -que -tratar, se -procede -al -cierre -de -la

presente -reunión siendo .las 15.30 -hs., firmando el Directorio a sus efectos.-

Designado según instrumento público Esc. Nº 20 de fecha 30/01/2020 Reg. Nº 694 EDUARDO ROBERTO GHIO

- Presidente

e. 06/07/2023 N° 51147/23 v. 12/07/2023