ADMINISTRADORA EL ROCIO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. ADMINISTRADORA EL ROCÍO S.A.

CUIT. 30-70700491-2.. Se convoca por 5 días a los socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 07/08/2023 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el

domicilio sito en la calle Sargento Cabral Nº 3450 de la Localidad de Canning, Partido de Esteban Echeverría

Provincia de Buenos Aires, en forma presencial, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideraciones de las razones para la celebración de esta

Asamblea fuera de jurisdicción. 3) Dispensa por tratamiento y consideración fuera de término de la documentación

contable prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado

al 31/07/2021 y al 31/07/2022. 4) Tratamiento y consideración de la documentación contable prevista en el art. 234

inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/07/2021 y al 31/07/2022.

5) Consideración del resultado al 31/07/2021 y al 31/07/2022. 6) Consideración de la gestión del directorio al

31/07/2021 y al 31/07/2022. 7) Elección de los miembros del Directorio Titulares y suplentes. 8) Elección de la

nueva Comisión de Vecinos del Barrio Privado “El Roció” por el período de dos años. 9) Elección del Tribunal de

Ética del Barrio Privado “El Roció” por el periodo de dos años. 10) Modificación del Reglamento de Convivencia:

cláusulas 4, 5, 7, 8,11, 40, 48, e incorporación de la cláusula 77. 11) Modificación del Reglamento de Alquileres:

Clausula f. 12) Creación del Reglamento de uso de instalaciones comunes y deportivas que se aplicará en adelante

y se compone de 56 cláusulas. 13) Autorización a favor del Presidente para la realización de los trámites tendientes

para la inscripción de la presente asamblea ante la Inspección General de Justicia con facultad para suscribir todo

tipo de instrumentos públicos y privados. Designado instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DEL 19/07/2021.

Gerardo Américo Casella - Presidente.

designado instrumento privado ACTA DIRECTORIO DEL 19/07/2021 GERARDO AMERICO CASELLA - Presidente

e. 11/07/2023 N° 53008/23 v. 17/07/2023