EDESAL HOLDING S.A.

EDESAL HOLDING S.A.

(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 3

de agosto de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la

calle Paraguay 1132, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la renuncia presentada por el sr. Roberto

Omar Cuevas Molina a su cargo de director titular de la Sociedad; 3) Consideración de la gestión del director

renunciante por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha; 4) Consideración de la

remuneración del director renunciante por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2023;

5) Designación de un director titular a fin de completar el período en curso, y 6) Autorizaciones. Notas: a. Deberán

remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja

de Valores S.A., a Paraguay 1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a

17:00 horas y hasta el día 28 de julio de 2023 inclusive. b. Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II, Sección I,

Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones: (a) nombre y apellido o denominación social completa; (b) tipo y

N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; (c) domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular

de las acciones. c. Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como

accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales

de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.208 - Segunda Sección 82 Martes 11 de julio de 2023

modificatorias. d. Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

e. Se deja constancia que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, segundo párrafo, de la ley general de

sociedades (N° 19.550), en el supuesto de no reunirse el quórum necesario para celebrar la asamblea general

extraordinaria en primera convocatoria, se procederá a convocar una nueva asamblea general extraordinaria en

segunda convocatoria.

Designado según instrumento privado designación de autoridades de fecha 12/10/2021 REGISTRO 1859 CARLOS

ANDRES FREI PARTARRIEU - Presidente

e. 06/07/2023 N° 51200/23 v. 12/07/2023