ERTACH S.A.

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(IGJ 1.509.066) (CUIT 30-69553800-2) comunica que, por Reunión de Directorio y Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas, ambas de fecha 15/05/2023, se resolvió reformar el artículo Octavo del Estatuto

Social que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo octavo. Administración y representación: La

administración de la sociedad está a cargo de un Directorio, integrado por el número de Directores que fije la

Asamblea de Accionistas, que no será menor que uno ni mayor que cinco, con mandato por 3 años. La Asamblea

General Ordinaria puede elegir igual o menor número de Directores suplentes por igual término, a fin de llenar

las vacantes que se produjeran, quienes se incorporarán al Directorio en el orden de su elección. Mientras la

Sociedad prescinda de la Sindicatura la Asamblea de Accionistas deberá elegir uno o más Directores Suplentes. El

Directorio sesiona con la presencia de la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de los votos presentes.

En la primera reunión, el Directorio designará un Presidente y un Vicepresidente que reemplazará al primero en

caso de ausencia o impedimento.”

Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/05/2023

Daniel Francisco Di Paola - T°: 72 F°: 581 C.P.A.C.F.

e. 11/07/2023 N° 53161/23 v. 11/07/2023