N° 53178/23 Aviso del Boletín Oficial
METRORED HOLDINGS S.A.
Texto del aviso
METRORED HOLDINGS S.A.
(IGJ 1.847.994) (CUIT 30-70815219-2) Comunica que, por Reunión de Directorio y Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas, ambas de fecha 31/05/2023, se resolvió por unanimidad: (i) reformar el artículo
Séptimo del Estatuto Social que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO SEPTIMO: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de directores que fije la asamblea, entre
un mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por tres ejercicios. La asamblea puede designar suplentes
en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en
el orden de su elección. En caso de prescindencia de la sindicatura, la elección de suplentes será obligatoria.
Los directores electos en su primera sesión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente. El directorio
funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija
la remuneración del Directorio. Los directores gozarán de todas las atribuciones que les brinda la ley que tiendan
al cumplimiento del objeto social, pudiendo representar a la Sociedad ante terceros, instituciones o reparticiones
públicas o privadas, nacionales o municipales debiendo proceder a la firma de la denominación social.”;(ii) fijar
en tres el número de directores titulares y en dos el número de directores suplentes; y (iii) designar a los Sres.
Julio Carlos Porras Zadik (Presidente), Alejandro Cantú Jiménez (Vicepresidente), Daniel Jorge De Marco (Director
Titular), Tomás Mihura Gradin y Eugenio Leandro Chacón (Directores Suplentes); todos los directores tienen
mandato por tres (tres) ejercicios, es decir, hasta que la Asamblea que considere el ejercicio económico cerrado
al 31 de diciembre de 2025 y constituyeron su domicilio especial en Av. de Mayo 878, CABA. Autorizado según
instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 31/05/2023
Daniel Francisco Di Paola - T°: 72 F°: 581 C.P.A.C.F.
e. 11/07/2023 N° 53178/23 v. 11/07/2023