ESTAL S.A.C.I. Y A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de ESTAL S.A.- CUIT 30-62913368-9, a celebrarse

el día 28 del mes de julio del año 2023, en primera convocatoria a las 15.30 horas y en segunda convocatoria a

las 16.30 horas en la sede social sita en la calle Rodríguez Peña 175, Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación

prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de

2016. 4) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2017. 5) Consideración de la documentación prevista en el art. 234,

inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018. 6) Consideración

de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día

31 de diciembre de 2019. 7) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020. 8) Consideración de la documentación

prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de

2021. 9) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2022. 10) Consideración de la gestión cumplida por los directores en

los ejercicios económicos mencionados en los puntos Tercero a Noveno. 11) Consideración de los honorarios de los

directores respecto de los ejercicios económicos mencionados en los puntos Tercero a Noveno. 12) Consideración

de los resultados acumulados y su destino respecto de los ejercicios económicos mencionados en los puntos

Tercero a Noveno. 13) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección.-

El Directorio declara que la sociedad no se halla comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.-

NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro

de asistencia a las asambleas, con no menos de TRES (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de

acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.-

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/05/2016 JUAN CARLOS ESTEVEZ - Presidente

e. 06/07/2023 N° 51153/23 v. 12/07/2023