SIMLA S.A.

SIMLA S.A.

CUIT 30-61940639-3

Por Asamblea General Extraordinaria del 2 de Junio de 2023 se resolvió Modificar el objeto social y Artículo

Tercero del Estatuto Social, el que quedó redactado en los siguientes términos: Artículo 3):”La sociedad tiene por

objeto por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República o del exterior

desarrollar las siguientes actividades: a) COMERCIAL: Venta de todo tipo de accesorios para computación,

reparación de los mismos, adquisición, armado y venta de todo tipo de baterías y pilas. Así como la compra, venta,

consignación, distribución y representación de artículos y mercaderías de comercialización en supermercados

y almacenes integrales; b) MANDATARIA: Realización de toda clase de mandatos, servicios y administración de

bienes; c) IMPORTADORA Y EXPORTADORA: Importación y exportación de materias primas y manufacturadas.

Quedan excluídas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera

el concurso del ahorro público. Las actividades que así lo requieran serán llevadas a cabo por profesionales

con título habilitante en la materia. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene plena capacidad

jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sea prohibidos por la leyes o

este estatuto”. Asimismo se decidió modificar la denominación social por “AFFINITAS S.A” y trasladar el domicilio

social quedando fijado en Carlos Pellegrini 385 Piso 8º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se modificó el

Artículo Primero quedando redactado en los siguientes términos: Artículo 1): La sociedad se denomina ”AFFINITAS

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.209 - Segunda Sección 64 Miércoles 12 de julio de 2023

S.A” continuadora de “SIMLA S.A.”. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, actualmente en Carlos Pellegrini 385 Piso 8º “A” CABA. Asimismo se aceptó la renuncia presentada por el

Presidente Dr. Enrique José Matarrelli y de la Directora Suplente Paola Gabriela Matarrelli, habiéndoseles aprobado

la gestión al día de la Asamblea. Por unanimidad se decide designar hasta la Asamblea General Ordinaria que trate

los Estados Contables la 30 de Noviembre de 2023 a los siguientes: Presidente: Fernando Jorge Julio Malenoski

Roveres; Vicepresidente: Debora Yael Martini y Director Suplente: Francisco José Taverna. Por Acta de Directorio

del 22 de Junio de 2023 los Directores designados aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en

Carlos Pellegrini 385 Piso 8º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 02/06/2023 Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 02/06/2023 Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA de fecha 02/06/2023

Paola Gabriela Matarrelli - T°: 52 F°: 844 C.P.A.C.F.

e. 12/07/2023 N° 53208/23 v. 12/07/2023