BELGRANO CARGAS S.A.

BELGRANO CARGAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de BELGRANO CARGAS SOCIEDAD ANONIMA - CUIT 30-70200937-

1, en la calle Tucumán 1650, 2° cuerpo, 5° piso, Oficina 11, CABA, para el día 2 de agosto de 2023 a las 15:00 horas

en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el presidente el acta de la Asamblea.

2.- Aprobar el cambio de sede para la presente Asamblea General Ordinaria, para que se Realice fuera de la sede

social de Belgrano Cargas S.A., y se realice en la calle Tucumán 1650, 2° cuerpo, 5° piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. 3.- Razones que motivaron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal

establecido. 4.- Designación de Director Titular y Director Suplente en representación de los accionistas de Clase

“A”, los que debieran resultar candidatos elegidos para su proclamación en la Asamblea Especial de Clase del

accionista representante de acciones Clase “A”. 5.- Consideración de la Memoria del directorio, informe de la

comisión fiscalizadora, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio

neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e informe del auditor externo correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31-12-2021. 6.- Aprobación de la gestión de los señores directores y síndicos titulares

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2021. 7.- Remuneración de directores y síndicos

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2021. 8.- Consideración de la Memoria del directorio,

informe de la comisión fiscalizadora, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e informe del auditor externo correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31-12-2022. 9.- Aprobación de la gestión de los señores directores y síndicos

titulares correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2022. 10.- Remuneración de directores y

síndicos correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2022. 11.- Tratamiento de la situación actual del

proceso de finalización de la concesión inicial de la sociedad, y eventual reclamo pendiente al Estado Nacional por

la falta del cumplimiento de las obligaciones de aportes comprometidas en el contrato de concesión. Resultado

producido por las notas presentadas ante el Ministerio de Transporte reclamando situación sobre la concesión.

Designado según instrumento privado acta asamblea 23 de fecha 21/7/2021 jose luis galvan - Presidente

e. 07/07/2023 N° 51982/23 v. 13/07/2023