SER-SAT S.A.

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CUIT 30-66324540-2. Por acta de Directorio del 6/07/2023, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5° Piso, C.A.B.A., el día 3 de agosto de 2023 a

las 13 horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 14 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones para la convocatoria fuera de término; 3)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico regular finalizado el 31-12-2022; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio

cerrado al 31-12-2022 y consideración de sus honorarios; 5) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el

ejercicio bajo consideración y consideración de su remuneración; 6) Fijación de los miembros de la Sindicatura y

su designación; 7) Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias;

8) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 9) Conferir las

autorizaciones para inscribir lo resuelto precedentemente. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto

Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas en el mismo

lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD 37 04/05/2022 MARIA VERONICA MARTINEZ -

Presidente

e. 10/07/2023 N° 52588/23 v. 14/07/2023