EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA

30-69230426-4 Convocase a los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional SA (EMDERSA)

a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de agosto de

2023, a las 11 horas y en segunda convocatoria para el día 10 de agosto de 2023, a las 13 horas en caso de haber

fracasado la primera, bajo la modalidad a distancia conforme lo contempla el Estatuto Social, a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre ERSA y EMDERSA.

3) Consideración del Estado de Situación Financiera Especial para Fusión y del Estado de Situación Financiera

Consolidado de Fusión al 31 de marzo de 2023;

4) Tratamiento de la disolución de EMDERSA sin liquidación;

5) Cancelación y no ingreso al régimen de oferta pública de EMDERSA y ERSA respectivamente.

6) Consideración de la gestión del Directorio hasta el día de la fecha;

7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora hasta el día de la fecha;

8) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión;

9) Designación de administradores y determinación de sus facultades;

10) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales

emitidas al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada, a la dirección de

correo electrónico Emdersa.asamblea@emdersa.com.ar, dentro del horario de 10 a 13 horas. El plazo vence el 04

de Agosto de 2023, a las 11horas.

Nota 2: Los señores accionistas podrán hacerse presentar por mandatarios.

Nota 3: Atento los dispuesto por la Resolución Gral. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y numero de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la

asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la asamblea como custodios o administradores de

tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II. 9 de las Normas de

la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.

Nota 5: Se ruega a los señores accionistas ingresar a la reunión con no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 396 de fecha 12/05/2023 ALFREDO PEDRALI -

Presidente

e. 14/07/2023 N° 54366/23 v. 20/07/2023