HATID CONSTRUCCIONES S.A.

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CUIT 30-70795689-1. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera y segunda

convocatoria, para el 4 de agosto de 2023, a las 11.00 hs y 12.00 hs, respectivamente, en Virrey Arredondo 2280,

piso 13, departamento “A”, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de las razones por la convocatoria fuera de plazo; 3º)

Consideración de los estados contables e informes preparados conforme al art. 234, inc. 1 de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 4º) Consideración del Resultado del Ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5º) Consideración de la gestión del directorio respecto al ejercicio cerrado

al 31 de diciembre de 2022; 6º) Consideración de la retribución del directorio respecto del ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2022; 7º) Consideración de aumentar el capital social por la suma de $ 10 millones y, en su caso,

sobre la emisión de las acciones representativas correspondientes.

Designado según instrumento público Esc. Nº 87 de fecha 04/09/2019 Reg. Nº 2163 ALAN GABRIEL GELER -

Presidente

e. 14/07/2023 N° 54621/23 v. 20/07/2023