LAS MALVINAS II S.A.

LAS MALVINAS II S.A.

C.U.I.T. número 30-71433256-9, Por Acta de Directorio del 06/7/2023 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de julio de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y a

las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Marcelo T de Alvear 1239 Piso 7° “B” de CABA, a

los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2) Consideración de las causales por las que se convoca a asamblea a tratar el balance cerrado al 30/06/2022

fuera del plazo legal establecido; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 Inc. 1º y

concordantes de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias (la “LGS”), correspondientes al

Ejercicio Económico de la Sociedad Nº31, finalizado el 30 de junio de 2022. Consideración de los resultados del

ejercicio y su destino. 4) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. 5) Retribución

del Directorio. 6) Desistimiento del aumento de capital aprobado por Asamblea Extraordinaria del 10 de diciembre

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.211 - Segunda Sección 89 Viernes 14 de julio de 2023

de 2021. 7) Aprobación de la compra de auto/s para patrullar el barrio Las Malvinas II. 8) Autorizaciones. NOTA: se

encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informe del directorio a ser tratada en la asamblea

en la sede social desde el día de la fecha; Los accionistas deberán notificar su asistencia y depositar sus títulos

accionarios en el plazo legal, y podrán hacerse representar mediante poder o carta poder otorgada con firma

certificada notarialmente.-

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 7 DEL 31/08/2020 PATRICIO GABRIEL CURIA - Presidente

e. 10/07/2023 N° 52228/23 v. 14/07/2023