REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

Cuit: 30-71231188-2

Hace saber que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/12/2020 Acta Nº 08; Escritura Nº 31 folio

83 de fecha 26/05/2022 Registro Notarial Nº 1489 a cargo del Escribano Julio José Repetto, resolvió: a) Aumentar

el Capital Social en la suma de Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL

($ 347.400.000,00), estableciendo de este modo la suma del Capital Social en Pesos SETECIENTOS SETENTA

MILLONES ($ 770.000.000,00) el que estará representado por SIETE MILLONES SETECIONTAS MIL (7.700.000)

acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal Pesos CIEN ($ 100,00) cada una, con derecho

a Cinco (5) votos por cada acción. El aumento de referencia será registrado con arreglo a lo normado en la

Ley 19550. y será oportunamente asignado a cada accionista en proporción a las respectivas tenencias. Los

accionistas deberán retirar de la sede social: Avenida de Mayo 1370, piso 1º izquierda, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, los pertinentes títulos accionarios. b) Reformar el artículo cuarto del ESTATUTO el cual estará

redactado de la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: El capital social se establece en la suma de PESOS

SETECIENTOS SETENTA MILLONES ($ 770.000.000) el que estará representado por siete millones setecientas mil

acciones de Cien Pesos valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables con derecho a cinco (5)

votos por acción. c) Designación de un Director Independiente cuyo mandato tendrá la vigencia de (1) ejercicio. Se

resuelve por Unanimidad ofrecer, en merito a sus especiales capacidades en la materia, al Lic. Alfredo Gonzalez

Moledo para que, además de su calidad de Director Titular, asuma la responsabilidad de ejercer el referido cargo

de Director Independiente. Como consecuencia de ello, el unánimemente responsable seleccionado, resuelve

aceptar la especial designación. d) A continuación se resolvió por unanimidad designar como Síndicos Titulares

a los Dres.: Jorge Moquedze Mazalán, Hugo Juan Sánchez y Mario José Sztejn y como Suplentes a Enrique José

Quintana, Walter Fabián Suárez y Verónica Marinaro. Se resuelve por Unanimidad designar como Auditor Externo

tanto contable como actuarial a García Vilariño y Asociados S.R.L., en todos los casos la totalidad de los mandatos

asignados tendrán una vigencia de un ejercicio. Presidente LUIS OCTAVIO PIERRINI s/Acta de Asamblea N° 7 con

fecha 07/10/2019 y Acta Directorio N° 125, de 01/11/2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 125 de fecha 1/11/2019 Luis Octavio Pierrini -

Presidente

e. 17/07/2023 N° 54948/23 v. 17/07/2023