SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA DE CONSTRUCCION S.A.

SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA DE CONSTRUCCION S.A.

CUIT 30-70951340-7. Se convoca a los señores accionistas de San Pedro Fundaciones Empresa de Construcción S.A.

a Asamblea General Ordinaria, la cual será celebrada el día 7 de agosto de 2023 a las 11:00 horas en primera

convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria; en la sede social sita en Blanco

Encalada 5215, Piso 3, oficina “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 2. Consideración de las razones que

determinaron la convocatoria de asamblea fuera del plazo legal; 3. Consideración de la documentación contable

enunciada por el Art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 4. Consideración del Resultado del Ejercicio; 5.

Consideración de la gestión y retribución del Directorio; y 6. Tratamiento de la dispensa que prevé el art. 306 de la

Resolución 7/2015 dictada por la IGJ.

Designado según instrumento privado directorio 90 de fecha 13/9/2022 david gabriel peña - Presidente

e. 13/07/2023 N° 54100/23 v. 19/07/2023