TURBODINA S.A.I.C.

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CUIT 30520677581.ACTA DE DIRECTORIO (10/07/2023) Citase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para

el 31/07/2023 a las 11horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en Viamonte 927

Piso 2º Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Motivos

de convocatoria y celebración de la asamblea fuera de término para considerar la documentación del ejercicio

económico cerrado el 31de diciembre de 2022. 2º) Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc.

I de la Ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 3º) Consideración del destino del resultado

del ejercicio y de los resultados no asignados. 4º) Honorarios al Directorio. 5º) Elección del Directorio y Sindico. 6º)

Designación de accionistas para la firma del Acta. 7º) Autorizaciones. El Directorio.

Designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 71 DEL 13/12/2021 Diana

Eleonora Dominguez - Presidente

e. 12/07/2023 N° 53230/23 v. 18/07/2023