EL SAUZAL S.C.A.

EL SAUZAL S.C.A.

CUIT: 30-51181699-4. Convócase a los Sres socios y accionistas a la Asamblea Ordinaria a tener lugar el día 14 de

Agosto de 2023 a las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convocatoria en la sede social

de la calle Montevideo 533 5 piso “A”. CABA

ORDEN DEL DIA

1° - Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.214 - Segunda Sección 34 Miércoles 19 de julio de 2023

2° - Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado el 31-12-

2022.

3° - Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, de los ejercicios cerrados el

31-12-2022.

4° - Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5° - Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

6° - Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.

7° - Aprobación del resultado de los ejercicios y su destino.

Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas las previsiones del art. 11 de los Estatutos Sociales sobre depósito

de acciones y asistencia a Asambleas. Se encuentra a disposición de los mismos los Estados Contables al 31-12-

2022.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 1/4/2022 Ricardo Buccolo - Presidente

e. 19/07/2023 N° 55479/23 v. 25/07/2023