N° 55686/23 Aviso del Boletín Oficial
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
Texto del aviso
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
CUIT: 30-63487354-2. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 10 de julio de 2023 la sociedad decidió
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de agosto de 2023 a las 15hs en primera
convocatoria y a las 16hs en segunda convocatoria a celebrarse en Avda. Santa Fe 1206, 2 piso oficina C de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de celebrarse en forma presencial, la Asamblea se realizará en forma
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.214 - Segunda Sección 36 Miércoles 19 de julio de 2023
presencial en Avda. santa Fe 1206, 2 piso oficina “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de
lo anterior, ante la eventualidad de que algún accionista deseare conectarse en forma remota, se informa que:
i) La Asamblea se celebrara en la misma fecha y horarios previstos, mediante plataforma de software TEAMS
(MICROSFT) que permite: a) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, b) la posibilidad de
participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante
el transcurso de toda la reunión, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y c) la
grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.
Asimismo, se implementará un mecanismo que permita la identificación de los participantes y/o sus apoderados,
y el Síndico velará por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, ii) el link y el
modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso, será enviado a los accionistas que comuniquen
su participación de la Asamblea con la anticipación legalmente prevista; iii) Los accionistas deberán comunicar
su asistencia a la Asamblea mediante el envío a la dirección de correo electrónico Info@pss-socotherm.com y/o
en la sede de la sociedad, del respectivo certificado de tenencia expedido en formato digital por el agente de
registro, hasta el día 11 de agosto de 2023 inclusive; iv) Los señores accionistas que participen de la Asamblea
por medio de apoderados deberán remitir a la dirección de correo electrónico antes indicado y/o en la sede social
de la empresa, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado y con una antelación no
menor de tres (3) días hábiles a la celebración de la reunión. La Asamblea se reunirá a fin de tratar y considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio de la
sociedad cerrado el 31/12/22. Explicación de las razones por las que la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera
de término. 3) Destino de los Resultados. 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el
31/12/22. 5) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/22. 6) Consideración de
la retribución del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/22. Autorización al pago de anticipos de honorarios.
7) Consideración de los honorarios de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/22. 8) Designación de 4
directores titulares y 4 directores suplentes con mandato por tres ejercicios. 9) Designación de síndico titular y
suplente por un ejercicio. 10) Autorizaciones
Designado según instrumento privado acta directorio 423 de fecha 2/12/2022 Gian Franco Andreani - Presidente
e. 19/07/2023 N° 55686/23 v. 25/07/2023