ROCA ARGENTINA S.A.

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C.U.I.T. 30-50052655-2. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el día 3 de agosto de 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en

Lavalle 310, piso primero, de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2.Consideración de las razones que motivaron la demora en la convocatoria.

3.Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria -Notas 1 a 11 y Anexos I a VII-,

Informe de los Auditores Independientes e Informe del Síndico, correspondientes al 69º ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2022.

4.Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

5.Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

6.Consideración de los resultados del ejercicio. Ampliación de la Reserva Voluntaria constituida, o su desafectación

total o parcial.

7.Designación de síndico titular y suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en

el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea, en Lavalle 310, piso primero, de

la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 horas.

Jorge Eduardo Moreno

Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio 744 de fecha 23/7/2021 JORGE EDUARDO MORENO -

Presidente

e. 17/07/2023 N° 54673/23 v. 21/07/2023