FIPLASTO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CUIT 30-50211225-9. Se convoca a los Señores Accionistas de FIPLASTO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 25 de agosto de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria. La Asamblea de

Accionistas se celebrará a distancia –conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social–

mediante el sistema Microsoft Teams®, desde la sede social sita en Alsina 756, Piso 10, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial para aquellos accionistas que

así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la

comunicación de asistencia. El ORDEN DEL DÍA a tratar será el siguiente:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2°) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Titulares y Suplentes y miembros de

la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes de la Sociedad, a sus respectivos cargos. Revocación de la

designación del síndico suplente Sr. Pablo Hernan Miguens;

3°) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora renunciantes, y fijación

de su remuneración;

4°) Ratificación de la designación de Directores titulares y suplentes efectuada por la Comisión Fiscalizadora;

5°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y

6°) Otorgamiento de autorizaciones.

__________________

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A. (“CVSA”), domiciliada en 25 de Mayo 362

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.217 - Segunda Sección 25 Lunes 24 de julio de 2023

la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por CVSA y

presentar dicha constancia para su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad sita en Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, o a la casilla de mail secretaria_fiplasto@mbppartners.com, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00

a 18:00 horas, y hasta el día 21 de agosto de 2023 hasta las 18:00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades. Se ruega a los accionistas

que dispongan su participación en la Asamblea de Accionistas de forma presencial, que así lo manifiesten al

momento de comunicar su asistencia y solicitar su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas de la Sociedad y/o hasta el día 21 de agosto de 2023 hasta las 18:00 horas inclusive. En el caso

de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración

de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla de mail

secretaria_fiplasto@mbppartners.com; o bien cumplir con su presentación el día de la celebración de la Asamblea

de Accionistas para aquellos que participen de manera presencial. Cuando el accionista sea una persona jurídica

u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas CNV”). Al momento de registrarse, les solicitamos

informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto

de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad entregará a los

Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

NOTA 2: La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social.

NOTA 3: La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams®, el cual garantiza: (i) la libre accesibilidad a

la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la reunión en soporte

digital. Se garantizará la igualdad de trato de los participantes y la participación en forma presencial por parte

de los accionistas que así lo dispongan. Con la registración, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se

informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y

los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas CNV, cuando los

accionistas sean personas jurídicas, locales o extranjeras, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares

de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las

que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,

documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión;

y (ii) deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de

la Ley General de Sociedades, y el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá estar

debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente instituido.

NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea en la sala de la plataforma Microsoft Teams®, o en su caso, presencialmente.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 13/07/2023 RICARDO ALEJANDRO TORRES

- Presidente

e. 24/07/2023 N° 56570/23 v. 28/07/2023