FIRE ARGENTINA S.A.

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C.U.I.T. 30-71242951-4. Por Acta de Directorio del 3/7/2023 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 10 de agosto de 2023 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a

las 11.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Ciudad de la Paz 66, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día 1. Designación de 2 (dos) accionistas para confeccionar y

suscribir el acta. 2. Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del plazo legal.

3. Tratamiento y destino del aporte irrevocable efectuado según registro contable con fecha 31/10/2015 por el

accionista Santiago Vernengo. 4. Consideración de las Memorias, Balances Generales y demás documentación

establecida por el Art. 234, inciso 1), de la ley 19.550, correspondiente a los Ejercicios Económicos Números 9,

10 y 11 finalizados el 31-12-2020, 31-12-21 y 31-12-2022.5. Consideración de la Gestión del Directorio y eventual

remuneración del Directorio por su gestión correspondientes a los Ejercicios Económicos Números 9, 10 y 11

finalizados el 31-12-2020, 31-12-2021 y 31-12-22.6. Designación de nuevos directores. 7. Consideración del destino

de los resultados de los Ejercicios Económicos Números 9, 10 y 11 finalizados el 31-12-2020, 31-12-2021 y 31-12-

2022. Eventual constitución de “Reserva Facultativa”.8. Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo

resuelto precedentemente. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán

cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en la calle Ciudad de la Paz 66, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas, con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.217 - Segunda Sección 53 Lunes 24 de julio de 2023

para la asamblea, conforme Art. 238, ley 19.550. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

9/8/2019 y autorizado Acta de directorio 3/7/2023. Santiago Vernengo - Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea 8 de fecha 9/8/2019 SANTIAGO LUIS VERNENGO -

Presidente

e. 21/07/2023 N° 56542/23 v. 27/07/2023