HOJALMAR S.A.

HOJALMAR S.A.

CUIT: 30-50116964-8 Por asamblea ordinaria del 05/12/2022 y reunión de directorio de fecha 06/12/2022 se aprobó:

A) La aceptación de la renuncia a sus cargos y la aprobación de la gestión de los Señores Mariano Canale (Director

Titular y Presidente por la Clase A de acciones), Nicolás María Casal Santamarina (Director Titular y Vicepresidente

por la Clase B de acciones) y Tomás Rodríguez Reimundes (como Director Suplente por la Clase B de acciones); B)

Designar como directores titulares a Carlos Ariel Guillet (por la Clase A de acciones) y Leandro Daniel Falcone (por la

Clase B de acciones) y como directores suplentes a Juan Pedro Jurisic (por la Clase A de acciones) y Hugo Andrés

Angel Poledri (por la Clase B de acciones); C) La distribución de los cargos en el directorio, quedando conformado

así: Carlos Ariel Guillet (Director Titular y Presidente) y Leandro Daniel Falcone (Director Titular y Vicepresidente)

y Juan Pedro Jurisic y Hugo Andrés Angel Poledri (Directores Suplentes). Por Asamblea ordinaria y extraordinaria

del 12/06/2023 y reunión de directorio de fecha 13/07/2023 se aprobó: A) La ratificación de la designación de

los directores designados por asamblea ordinaria del 05/12/2022 y B) Designar por los accionistas de la Clase

C como director titular a José Luis Merlo y como director suplente a Juan Martín Crespo, se distribuyeron y

aceptaron dichos cargos, quedando en consecuencia el directorio conformado así: Carlos Ariel Guillet (Director

Titular y Presidente- CLASE A) y Leandro Daniel Falcone (Director Titular y Vicepresidente – CLASE B) y José Luis

Merlo (Director Titular – CLASE C), Juan Pedro Jurisic (Director Suplente- CLASE A) Hugo Andrés Angel Poledri

(Director Suplente -CLASE B) y Juan Martín Crespo (Director Suplente – CLASE C). Por reunión de directorio del

28/07/2021 se resolvió modificar la sede social a Avenida Leandro N. Alem 449, piso 6, C.A.B.A. Domicilio especial

todos los directores titulares y suplentes designados: Avenida Leandro N. Alem 449, piso 6, C.A.B.A. Autorizado

según instrumento privado DESIGNACIÓN AUTORIDADES Y CAMBIO DE SEDE SOCIAL de fecha 06/06/2023 y

13/07/2023

Ana Isabel Victory - T°: 47 F°: 491 C.P.A.C.F.

e. 24/07/2023 N° 56859/23 v. 24/07/2023