SATEX S.A. FINANCIERA

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CUIT 30620066911- Por acta de directorio del 30/06/2023 se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 10 de Agosto de 2023 a las 17:00 hs. en primera convocatoria o a las 18:00 en Segunda

Convocatoria, la que se llevara a cabo en la sede social, sita en Cerrito 348 Piso 3 Departamento B CABA a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2. Motivos de la

Convocatoria a la presente Asamblea fuera de plazo. 3. Consideración de la documentación prescripta en el artículo

234 inc. 1 de la ley 19.550, memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio

neto, estado de flujo de efectivo, notas, cuadros y anexos. Informe del síndico titular y del auditor, referido a los

ejercicios económicos cerrado al 31/12/2018 y 31/12/2019 (ambos aprobados por directorio del 13/4/21); 31/12/20

(aprobado por directorio del 29/3/22) y 31/12/21 (Aprobado por Acta del 30/6/23) 4. Consideración de la gestión

del directorio para los ejercicios finalizados al 31/12 2018; 2019; 2020 y 2021. 5. Consideración de los honorarios

al directorio, en exceso a lo dispuesto en art. 261 de la LGS, por los ejercicios cerrados el 31/12/2018, 31/12/2019,

31/12/2020 y 31/12/2021. 6. Aprobación de retiro de anticipos de honorarios por parte de los directores titulares a

cuenta hasta la próxima asamblea ordinaria, todo ad referéndum de la asamblea que trate los estados contables al

31/12/ 2022. 7. Consideración de la gestión del síndico titular. 8. Consideración de los honorarios del síndico por los

ejercicios económicos N° 78, 79, 80 y 81. 9. Determinación del número y elección de directores titulares. Mandato.

10. Designación de síndico titular y síndico suplente. Mandato 11. Autorizaciones. Se pone en conocimiento de los

señores accionistas que en virtud de lo establecido por el articulo 238 de la ley 19.550 con una anticipación no

menor de tres días hábiles al señalado por la Asamblea deberan comunicar por escrito su asistencia y/o presentar

certificado de depósito de acciones en la sede social. Horario de atencion de 9 a 12 y de 15 a 17 hs

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/11/2018 Sonia Fabiana Salvatierra - Presidente

e. 21/07/2023 N° 56455/23 v. 27/07/2023