MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

CUIT 30-50064577-2. MERANOL S.A.C.I. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

MERANOL S.A.C.I., (la “Sociedad”), convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de

accionistas a celebrarse el 14 de agosto de 2023, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 11.00 horas

en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, Azopardo 770 Piso 23 of 06 CABA. El Orden del

Día a considerar será el siguiente: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2°)

Modificación de los términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples

(no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas

empresas (“PyME”) por un valor nominal de hasta US$ 19.500.000 (Dólares estadounidenses diecinueve millones

quinientos mil) (o su equivalente en otras monedas); 3°) Delegación de facultades en el Directorio conforme lo

dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 modificado por la Ley N° 27.440, en relación con el

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen

especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”) y la emisión de clases y/o

series bajo el mismo; y 4°) Autorizaciones. Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán

informar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, mediante

presentación por correo electrónico a la siguiente casilla de email: inversores@meranol.com.ar de la Sociedad

o bien por escrito en la Sede Social de la Sociedad. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a

la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. MERANOL S.A.C.I.

Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2019 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 24/07/2023 N° 56589/23 v. 28/07/2023

Texto del aviso