EDIFA S.A.

EDIFA S.A.

Convócase a los señores accionistas de EDIFA S.A.C. e I, CUIT. 33-52030419-9, a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 24 de agosto de 2023, a las 12 horas, en forma presencial

en la calle Larrea 257, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Renovación de autoridades por vencimiento de mandato. 3) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

julio de 2022. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Consideración del resultado del ejercicio finalizado

el 31 de julio de 2022 y del destino de los Resultados no Asignados. 6) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2022. 7) Modificación de la denominación social por

EDIFA S.A. 8) Modificación del artículo 7 del estatuto respecto de las garantías de los directores. 9) Modificación

del artículo 8 del estatuto, respecto de la representación de la entidad. 10) Modificación del artículo 9 del estatuto,

respecto a la prescindencia de la sindicatura y modificación de la fiscalización de la sociedad.

Designado según instrumento privado ACTA directorio DE FECHA 16/9/2019 Rafael Juejati - Presidente

e. 25/07/2023 N° 57180/23 v. 31/07/2023