BRTZ S.A.

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CUIT 30-71700542-9. Comunica que por: Acta de Asamblea General Extraordinaria unánime del 16/12/2022, se

ha decidido aumentar el capital social a la suma de pesos $ 302.500.000 mediante la capitalización de aportes

irrevocables de capital representado por treinta mil doscientos cincuenta acciones ordinarias nominativas no

endosables, con derecho a un voto cada una, con valor nominal de mil pesos ($ 1000) por acción y la modificación

de los artículos: cuarto, octavo, decimo primero y décimo segundo del estatuto social. Los artículos quedan

redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de trescientos dos

millones quinientos mil pesos ($ 302.500.000), representado por treinta mil doscientos cincuenta acciones

ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una, con valor nominal de mil pesos ($ 1000)

por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su

monto, sin requerir nueva conformidad administrativa. ARTÍCULO OCTAVO: La administración y representación

de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por uno a cinco miembros titulares, pudiendo la asamblea

designar igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

El término de su elección será de tres (3) ejercicios y son reelegibles. La asamblea fijará el número de directores, así

como su remuneración. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares

y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.

En caso de pluralidad de titulares podrá designarse un vicepresidente que suplirá al presidente en su ausencia

o impedimentos. Las reuniones del directorio podrán llevarse a cabo en forma presencial o a distancia mediante

la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La sociedad será

fiscalizada por una sindicatura integrada por un síndico titular y un síndico suplente que serán elegidos por la

asamblea por el termino de tres ejercicios. Podrán ser reelegidos. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Toda asamblea

debe ser citada para la primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el artículo 237

de la ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de la asamblea unánime. La asamblea en segunda

convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera y podrá ser presencial

o llevarse a cabo a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales. Autorizado

según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº5 de fecha 16/12/2022

GABRIELA SANDRA ANTONELLI MICHUDIS - T°: 43 F°: 732 C.P.A.C.F.

e. 28/07/2023 N° 58256/23 v. 28/07/2023