N° 56579/23 Aviso del Boletín Oficial
LA ARENA S.A.
Texto del aviso
LA ARENA S.A.
CUIT Nº?30-71313630-8.- Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de agosto
de 2023 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria, mediante modalidad
a distancia a través de videoconferencia, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta.?2) Consideración de los motivos por los cuales se convoca a asamblea ordinaria
fuera de los plazos legales. 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.?4) Consideración del
resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y su destino.?5) Consideración de la gestión
del directorio y remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6) Consideración
de la renuncia del Sr. Gastón Armando Lernoud. Composición del Directorio. 7) Consideración de la gestión de
la Comisión Fiscalizadora y remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.?8)
Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de 1 ejercicio.?9) Autorizaciones.?Se
informa que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea y acreditar los instrumentos habilitantes
para votar mediante remisión de la documentación al correo electrónico m.barbosa@zbv.com.ar con tres días
hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, y que los accionistas deberán remitir a dicho mail un correo
electrónico de contacto al cual la Sociedad podrá comunicarse para informar los datos y/o claves para acceder a
la videoconferencia.-
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 07/07/2023 MIGUEL ANGEL FALCON -
Presidente
e. 24/07/2023 N° 56579/23 v. 28/07/2023