MASTER SERVICIOS S.A.

MASTER SERVICIOS S.A.

CUIT 30-71664972-1 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Convócase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 16 de agosto de 2023, a las 11 horas en la Sede Social

Av. Belgrano 894 3er. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1.- Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término

2.- Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3.- Consideración del resultado del ejercicio y su destino, remuneraciones al Directorio de acuerdo a lo normado

por la Ley 19.550.

4.- Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2022.

5.- Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que con al menos 3 días de anterioridad al acto, deberán comunicar

fehacientemente su decisión de asistir a la Asamblea, en tanto las acciones se encuentran depositadas en la

sociedad.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 8/8/2022 enrique juan jose roger - Presidente

e. 28/07/2023 N° 58175/23 v. 03/08/2023