COMPAÑIA DE GALPONES Y TIERRAS S.A. INMOBILIARIA

CUIT N°: 33-70175734-9 - Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de abril de 2023, se resolvió:

Modificar los siguientes artículos:

ARTICULO QUINTO: Las acciones serán ordinarias, nominativas, endosables o no, de valor nominal de un peso

cada una y un voto por acción. ARTICULO SEXTO: Los títulos representativos de las acciones y los certificados

provisionales contendrán las menciones establecidas por los artículos 211 y 212 de la ley 19.550. ARTICULO

SEPTIMO: Los accionistas tendrán preferencia y derecho de acrecer en la suscripción de las nuevas emisiones

de acciones en proporción a sus respectivas tenencias. ARTICULO OCTAVO: En caso de mora en la integración

del capital el Directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos del artículo 193 de la ley 19.550. ARTICULO

NOVENO: La administración y dirección de la Sociedad estarán a cargo de un Directorio integrado de uno a cinco

titulares y uno o más suplentes. ARTICULO DECIMO: El directorio tiene amplias facultades de administración y

disposición.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La sociedad prescinde de la sindicatura. ARTICULO DECIMO CUARTO: Al cierre del

ejercicio social se confeccionarán los estados contables. ARTICULO DECIMO QUINTO: Producida la disolución de

la Sociedad, su liquidación estará a cargo del directorio actuante en ese momento o de una Comisión Liquidadora

que podrá designar la Asamblea.

Cesan en su cargo: Presidente: Agustina Maria Cabrera y Director Suplente Sr. Ignacio Cabrera

Nueva composición del Directorio: Presidenta: Agustina María Cabrera DNI 32.919.954; Directoras Titulares:

Ximena María Cabrera DNI 33.737.938 y Soraya María Llapur DNI 13.852.817; Director Suplente: Ignacio Félix

Cabrera DNI 31.727.654. Los directores aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la sede social Cuba

1.833 piso 6° oficina 320. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Autorizado según instrumento público Esc. Nº 28 de

fecha 21/06/2023 Reg. Nº 198

barbara soledad brisson - T°: 120 F°: 872 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2023 N° 58642/23 v. 31/07/2023

Texto del aviso