MAZARD S.A.

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CUIT 30-62935168-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de agosto

de 2023 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Reconquista 336, piso 2º, CABA, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.222 - Segunda Sección 49 Lunes 31 de julio de 2023

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Anexos y Notas complementarias, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de

2022; 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los

honorarios del directorio. Designación del Directorio; y 5) Autorizaciones para realizar los trámites de información

y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 120 de fecha 20/04/2023 JUAN BAUTISTA BIDONDO

- Presidente

e. 31/07/2023 N° 58510/23 v. 04/08/2023