OSVALDO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 30543905514. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de agosto de

2023 a las 14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en San Martín 201, piso 8 “A” de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Motivo de la Convocatoria fuera de término:

3) Tratamiento y aprobación de los EECC, Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (documentación referida en el

art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2021.-

4) Tratamiento y aprobación de los EECC, Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (documentación referida en el

art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2022.-

5) Tratamiento y aprobación de los EECC, Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (documentación referida en el

art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2023.-

6) Aprobación de la gestión de la Directora Sandra Verónica Morales por su actuación en el ejercicio económico

cerrado al 31.03.2021, 31.03.2022 y 31.03.2023;

7) Aprobación de la gestión de la Directora Laura Beatriz Moyano por su actuación en el ejercicio económico

cerrado al 31.03.2021. 31.03.2022 y 31.03.2023

8) Tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio

9) Destino del resultado del ejercicio;

10) Determinación del número de miembros de Directorio - Elección de autoridades de la firma las que integrarán

el Directorio por el término de tres ejercicios

11) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 159 de fecha 15/12/2020 SANDRA VERONICA

MORALES - Presidente

e. 26/07/2023 N° 57393/23 v. 01/08/2023

Texto del aviso