CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

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C.U.I.T. 30-50453670-6. Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 24 de agosto de 2023,

a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 643, piso

7º, CABA, para considerar el siguiente orden de día: 1. Designación de los accionistas que suscribirán el acta

de asamblea. 2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General

de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023. 3. Consideración del

destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023. 4. Consideración de la gestión del

Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023. 5. Consideración de la gestión del Síndico

por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023. 6. Determinación de la remuneración del Directorio,

por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023. 7. Determinación de la remuneración del Síndico por

el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023 8. Fijación del número de Directores y designación de los

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.223 - Segunda Sección 95 Martes 1 de agosto de 2023

mismos. 9. Designación de Síndico titular y Síndico suplente. 10. Autorización al Directorio para retirar anticipos

a cuenta de honorarios. 11. Autorización para la realización de trámites ante la Inspección General de Justicia y el

Boletín Oficial de la República Argentina. Nota: (i) Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia

en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en San Martín 140, piso 8º, C.A.B.A., de

lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los

accionistas pueden retirar la documentación de la sede social, o solicitar el envío de la documentación de manera

electrónica al correo electrónico jtouceda@contreras.com.ar.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/08/2022 Juan Manuel Touceda - Presidente

e. 31/07/2023 N° 58524/23 v. 04/08/2023