GRANISOL S.A.

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CUIT 30-61608102-7. CONVOCATORIA - Convocase a los accionistas de GRANISOL S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de agosto de 2023 a las 15:00 hs en primera convocatoria y

a las 16:00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en Lavalle 1506, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación

requerida por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 4) Consideración

del resultado. 5) Aprobación de la gestión del directorio. 6) Consideración de las retribuciones a los directores y

fijación de honorarios por el desempeño en tareas técnico-administrativas. 7) Consideración de las medidas a

adoptar respecto de los pasivos fiscales. 8) Aumento de capital.

Designado según instrumento privado acta directorio 171 de fecha 30/4/2022 eduardo miguel raichman - Presidente

e. 27/07/2023 N° 57858/23 v. 02/08/2023