NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

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CUIT 33-70904878-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 29 de agosto de 2023, a las 15:00 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° “A”

de CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea,

conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera

del plazo legal para tratar los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550; 3) Consideración

de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,

de Flujo de Efectivo, Notas, Anexo e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2022; 4) Consideración y destino del

resultado del ejercicio considerado (ganancia); 5) Consideración de las acciones a tomar atento el estado de

disolución en el cual se encuentra incursa la Sociedad en los términos del inciso 5 del artículo 94 de la Ley General

de Sociedades; 6) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.224 - Segunda Sección 49 Miércoles 2 de agosto de 2023

de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de 2022; 8) Elección de directores por el término de un año, previa

fijación del número de miembros del Directorio; 9) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un año; y 10) Autorizaciones.

NOTA: Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando

correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 23 de agosto de 2023 a las 18 horas

Designado según instrumento privado acta directorio 184 16/05/2022 PABLO JOSE LOZADA - Presidente

e. 02/08/2023 N° 59476/23 v. 08/08/2023