S.A. LA NACION

S.A. LA NACION

CONVOCATORIA: Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NACIÓN, CUIT N° 30-50008962-4,

a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 24 de agosto de 2023 a las 11:30

horas, en la sede social sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: Orden

del Día:

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio social N° 114 finalizado el 31/12/2022.

4) Destino del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado

el 31/12/2022.

6) Remuneración del Directorio.

7) Consideración de la necesidad de exceder los límites establecidos en el artículo 261 de la ley 19.550 en la

fijación de la remuneración del Directorio.

8) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

9) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.

10) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2023.

11) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 21/07/2022 JULIO

CESAR SAGUIER - Presidente

e. 31/07/2023 N° 58297/23 v. 04/08/2023