LAUDA TEXTIL S.A.

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CUIT 30515493693 CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Se convoca a los sres. accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25/8/23 en la sede social de Echenagucía 146, CABA, a las 10:00

horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el sig. orden

del día: 1º) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA; 2º) CONSIDERACIÓN DE LOS

MOTIVOS POR LOS CUALES LA ASAMBLEA FUE CONVOCADA FUERA DE TÉRMINO; 3°) CONSIDERACIÓN

DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ART. 234 INC 1 LEY 19.550 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO

CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; 4º) CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL

EJERCICIO. 5º) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Y DE LA SINDICATURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; 6º)

CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, INCLUSO EN EXCESO DE LO ESTABLECIDO POR EL ART.

261 LGS; 7º) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA SINDICATURA; 8°) DESIGNACIÓN DEL NÚMERO

DE SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES; 9°) DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES

Designado según instrumento privado acta directorio 622 de fecha 5/2/2020 pablo gustavo lauda - Presidente

e. 28/07/2023 N° 58178/23 v. 03/08/2023