SOLANA DE ESCOBAR S.A.

SOLANA DE ESCOBAR S.A.

CUIT 30-61905357-1 Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/09/2022 se aprobó por

acuerdo unánime de las accionistas que componen la totalidad del capital social modificar los artículos sexto y

décimo segundo, incorporar el artículo noveno quedando redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO SEXTO:

ACCIONES.- Las acciones serán nominativas no endosables.- Si la legislación lo permite en su oportunidad, las

acciones de los futuros aumentos de capital podrán ser al portador, nominativas -endosables o no-, o escriturales,

ordinarias o preferidas. Estas últimas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente, de carácter acumulativo

o no, conforme se determine al emitirlas; podrá también fijárseles una participación adicional en las ganancias, y

reconocérseles o no prelación en el reembolso del capital en la liquidación de la sociedad. Las ordinarias conferirán

de uno a cinco votos, según se disponga al emitirlas. Las preferidas darán derecho a un voto por acción, o se

emitirán sin ese derecho. Los títulos representativos de las acciones y los certificados provisionales contendrán

las menciones establecidas en los artículos 211 y 212 de la ley general de sociedades, y en el decreto 259/96. Se

pueden emitir títulos representativos de más de una acción. La transmisión de las acciones entre los socios es libre

y deberá comunicarse al directorio. La transmisión de acciones a terceros extraños a la sociedad queda limitada

de la siguiente forma: 1.1. El Accionista que pretenda enajenar todas o parte de sus acciones deberá comunicarlo a

la sociedad y a los demás accionistas, detallando datos personales del interesado en adquirir, clase y cantidad de

acciones ofrecidas, precio y modalidades de la operación. 1.2. Los demás accionistas tienen derecho preferente

para adquirir en las mismas condiciones las acciones ofrecidas, en proporción a las que posean, y derecho de

acrecer en proporción a las acciones que adquieran en cada oportunidad. 1.3. Transcurrido el plazo de veinte días,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.225 - Segunda Sección 17 Jueves 3 de agosto de 2023

las acciones podrán ser transferidas a terceros en las condiciones ofrecidas.-; ARTICULO NOVENO: GARANTIA.-

En garantía del correcto desempeño de su cargo los titulares deberán contratar un seguro de caución por el

monto y en las condiciones que fije la normativa vigente, o cualquier otra modalidad de garantía que se admita

en el futuro.; ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: ASAMBLEA.- Toda asamblea puede ser citada simultáneamente

en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el art. 237 LGS, sin perjuicio de lo dispuesto

para asamblea unánime. En ese caso, la asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una

hora después de la fijada para la primera. En caso de convocatorias sucesivas, se estará a lo dispuesto en el

artículo 237 antes citado. Las reuniones de asambleas y las de directorio podrán celebrarse a distancia -conforme

resolución 11/2020 y Artículo 84 de la Resolución General 7/2015, y sus modificatorias- utilizando mecanismos

que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, tanto sea que todos o algunos de

ellos se encuentren a distancia utilizando plataformas que se lo permitan. En estos casos, quienes se comuniquen

a distancia serán tenidos, a los fines del cómputo del quórum y de las mayorías para tomar decisiones, como

presentes en la asamblea o en la reunión de directorio. Tanto en las asambleas como en las reuniones de directorio

en las cuales, al menos, algún participante se haya comunicado a distancia se deberán cumplir con los siguientes

requisitos: a) Que la sociedad utilice un sistema que otorgue libre acceso a todos los participantes mediante

plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video, que admita su grabación en soporte

digital y que habilite la intervención con voz y voto de todos los asistentes, durante todo su desarrollo. b) Que en la

convocatoria a la asamblea o a la reunión se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación

elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. c) Que el representante legal de la

sociedad deje constancia en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas de aquellos que

participen a distancia, por sí o por representación, con indicación de sus domicilios, documentos de identidad y

número acciones y de votos que les corresponda. d) Que el representante legal de la sociedad conserve una copia

en soporte digital de la asamblea o de la reunión por el término de cinco años, la que deberá estar a disposición de

cualquier socio que la solicite. e) Que una vez concluida la asamblea o la reunión de directorio, sea transcripta en el

correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscripta por

el representante social. f) En el supuesto de que mediare una interrupción del sistema de comunicación utilizado

en la asamblea o en la reunión antes que concluya, que afecte al menos a uno de los participantes comunicados a

distancia o a la grabación de la misma, la asamblea o reunión se suspenderá de pleno derecho y automáticamente

durante quince minutos. En caso que pasado dicho lapso, no se hubiese podido reanudar el funcionamiento

del sistema de comunicación a distancia o la grabación de la misma, la asamblea o reunión pasará a un cuarto

intermedio para el primer día hábil posterior a la suspensión a la misma hora en que se hubiese iniciado la asamblea

o reunión suspendida, manteniendo plena validez las resoluciones adoptadas hasta ese momento. Reanudada la

asamblea en las condiciones expuestas y restablecida la comunicación de audio y video y su grabación, con todos

los asistentes que constituyan el quórum necesario para continuar, según el tipo y clase de asamblea o reunión,

se trataran únicamente aquellos puntos del orden del día que no hubieran sido considerados y/o resueltos antes

de la interrupción. Si al reanudarse la asamblea o la reunión no se obtuviera el quórum necesario para continuar,

la asamblea o la reunión concluirá al tiempo de la interrupción.” Y por último aprueban por unanimidad el nuevo

Texto Ordenado del estatuto social de la sociedad. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 251 de fecha

24/07/2023 Reg. Nº 1893

IGNACIO RUEDA - Matrícula: 5386 C.E.C.B.A.

e. 03/08/2023 N° 60093/23 v. 03/08/2023