BASER-TEL S.A.

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CUIT 30-59197768-3 convocase a los accionistas de BASER-TEL S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 22 de agosto de 2023, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. para

la segunda convocatoria, a realizarse en Altolaguirre 2711 de C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2°) Ratificación de lo resuelto en Acta de Asamblea

Ordinaria del 16 de febrero de 2022: I) Designación de dos accionistas para suscribir dicha acta. II) Llamado a

Convocatoria fuera de Término. III) Consideración de los documentos prescriptos en el Artículo 234 Inciso 1º de la

Ley de Sociedades Comerciales Ejercicio 39 cerrado el 31/12/2020. IV) Tratamiento del Resultado correspondiente

al Ejercicio 39 cerrado el 31/12/2020. V) Designación de nuevas autoridades del Directorio. VI) Contenido del

Acta obrante a página 46. 3°) Ratificación de lo resuelto en Acta de Asamblea Extraordinaria del 16 de febrero de

2022: I) Designación de dos accionistas para dicha acta. II) Aumento de capital social por reforma de Estatuto del

Artículo Cuarto. III) Contenido del Acta obrante a página 47. 4º) Emisión sin prima de emisión. 5º) Renuncia del

Directorio. 6º) Designación de miembros del direc-torio 7º) Consideración de los documentos prescriptos en el

art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio N.º 40 cerrado al 31/12/2021. 8º)

Tratamiento del resultado correspondiente al Ejercicio Económico Nº40 cerrado al 31/12/2021. 9º) Consideración

de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.226 - Segunda Sección 107 Viernes 4 de agosto de 2023

ejercicio N.º 41 cerrado al 31/12/2022. 10º) Tratamiento del resultado correspondiente al Ejercicio Económico

Nº41 cerrado al 31/12/2022 11º) Reforma del Artículo Noveno del estatuto. NOTA: El depósito de acciones y la

comunicación de asis-tencia a la asamblea se realizará en el domicilio mencionado, en los términos del Artículo

238 de la Ley 19.550 hasta las 18 hs. del día 18/08/2023.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/2/2022 CARLOS OSVALDO BARONI -

Presidente

e. 01/08/2023 N° 59053/23 v. 07/08/2023