CANTERA PIATTI S.A.

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30-52163654-4. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 29 de agosto de 2023

en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., a las 14.00 hs en Primera Convocatoria y a las 15.00 hs en Segunda Convocatoria,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea,

2) Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ro) de la LGS correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2022, 3) Consideración y aprobación de la gestión del directorio, 4) Consideración

y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, 5) Consideración de la retribución del Directorio y

Comisión Fiscalizadora, aún en exceso de lo previsto en el art. 261 LGS (LGS, art. 261, 4° párrafo), 6) Destino de

los resultados acumulados. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los términos del Art.

238 de la Ley 19.550, en el domicilio sito en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas,

con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/6/2021 Enrique Patron Costas -

Presidente

e. 01/08/2023 N° 58954/23 v. 07/08/2023