REBANKING HOLDING S.A.

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Edicto complementario del Nº 83523/22 del 18/10/2022. Cuit: 30-71703650-2. Por Acta de Asamblea del 10/03/2023

se aprobó la reforma de los articulos 3, 10 y 10 a saber: 1) Reformar los Artículos: “ARTÍCULO TERCERO: La

Sociedad tiene por Objeto Social la Prestación de servicios y consultoría integral empresaria por cuenta propia, a

través de terceros o asociados a terceros, contratando o subcontratando en el país y/o el exterior, principalmente

en materia de tecnología, mediante la creación, diseño, programación, desarrollo, producción, integración,

implementación, operación, mantenimiento, reparación y provisión de servicios basados en tecnología, incluyendo

sistemas informáticos, aplicaciones tecnológicas, software, aplicaciones móviles para cualquier tipo de dispositivos,

portales web y web institucionales. La sociedad goza de plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y para garantizar todos los actos, contratos u operaciones compatibles con su objeto social, que sean

autorizadas por la legislación vigente y que no se encuentren prohibidos por la ley o por este Estatuto. La sociedad

podrá establecer sucursales y/o agencias en el país o en el exterior. Los servicios y asesoramiento serán prestados

exclusivamente por profesionales con títulos habilitantes cuando, por razón de la materia, las leyes y reglamentos

así lo exijan.” “ARTICULO DÉCIMO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio

compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de

tres, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el

orden de su designación. Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por la asamblea de uno o

más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es por tres (3) ejercicios. La Asamblea fijará el

número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará en forma presencial en la sede social o

en el lugar que resuelva dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a distancia mediante

el uso de plataformas digitales que permitan la transmisión en simultaneó de audio y video, la accesibilidad de

todos los participantes con voz y voto y garanticen la grabación de la reunión cuya copia en soporte digital deberá

conservarse en la sede social por el término de 5 años y estará a disposición de los accionistas que soliciten,

debiendo además elaborarse actas de esta reunión a distancia, las cuales deberán ser transcriptas en el libro de

actas correspondientes y serán suscriptas por el representante legal de la Sociedad. En cualquiera de los casos,

se informará la modalidad de celebración elegida y en el caso de celebrarse a distancia, el modo de acceso

a la misma. Las reuniones de Directorio serán completamente válidas en caso de que todos o algunos de los

directores se encuentren a distancia utilizando plataformas que les permitan la comunicación simultánea de audio

y video. El quórum se constituirá con la mayoría absoluta de los miembros que lo integren, y las decisiones por la

mayoría de los asistentes, computándose la asistencia de los miembros participantes, presentes o comunicados

entre sí a distancia; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión

se designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente quien suplirá

al primero en su ausencia o impedimento.” “ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Las Asambleas serán convocadas de

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley N° 19.550 ya sea en primera o segunda convocatoria sin

perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. Las Asambleas podrán convocarse en primera

y segunda convocatoria en forma simultánea. Las asambleas pueden en forma presencial en la sede social o

en el lugar que resuelva el Directorio dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a

distancia, mediante el uso de plataformas digitales que permitan la transmisión en simultaneo de audio y video, la

accesibilidad de todos los participantes con voz y voto y la grabación de la reunión, cuya copia en soporte digital

deberá conservarse en la sede social por el término de cinco (5) años y estar a disposición de los accionistas

que soliciten, debiendo además transcribirse las resoluciones en el libro de actas correspondientes, cuya acta

deberá ser suscripta por el representante legal de la Sociedad. En cualquiera de los casos, se informará en la

Convocatoria la modalidad de celebración elegida y en el caso de celebrarse a distancia, el modo de acceso a

la misma. Las Asambleas serán completamente válidas en caso de que todos o algunos de los accionistas se

encuentren a distancia utilizando plataformas que les permitan la comunicación simultánea de audio y video, así

las asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida

en el artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime, en cuyo

caso se celebrará en segunda convocatoria en el mismo día una hora después de fracasada la primera.- En caso

de convocatoria sucesiva, se estará a lo dispuesto al artículo 237 antes citado.- El quórum y la mayoría se rigen por

los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550, según la clase de asambleas, convocatoria y materia de que se trate.- La

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.226 - Segunda Sección 15 Viernes 4 de agosto de 2023

asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes

con derecho a voto.”

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 203 de fecha 28/07/2023 Reg. Nº 2144

Josefina Vivot - Matrícula: 4311 C.E.C.B.A.

e. 04/08/2023 N° 60130/23 v. 04/08/2023