BREVES S.A.

BREVES S.A.

CUIT: 30-55415417-0. Breves S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de agosto de 2023

a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede

social sita en San Martín 140 piso 6, CABA, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo 2023. Consideración de la Memoria según Resolución

General de IGJ 7/15. 3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico. Consideración de la

distribución de dividendos. Consideración de los honorarios del Directorio, incluyendo remuneraciones en exceso

del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 4. Aprobación de la gestión del Directorio por el mencionado

ejercicio económico. 5. Aprobar la gestión del Síndico por el mencionado ejercicio económico. Consideración de

los honorarios de la sindicatura. 6. Fijación del número de los miembros del Directorio y designación de Directores

Titulares y Suplentes. 7. Designación de Sindico Titular y Suplente. A fin de poder participar en la Asamblea los

accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 (tres)

días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes

de 10.00 a 17.00 horas, en la sede social de la sociedad, sita en San Martín 140 piso 6, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 286 del 10/6/2021 MARIA ALEJANDRA RIVAS -

Presidente

e. 07/08/2023 N° 60963/23 v. 11/08/2023