METALURGICA TEL MET S.A.

METALURGICA TEL MET S.A.

CUIT 30594916790 Convócase a los accionistas de METALURGICA TEL MET S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el dia 22 de Agosto de 2023, a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. para la

segunda convocatoria, a realizarse en Altolaguirre 2711 de C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2°) Ratificación de lo resuelto en Acta de Asamblea Ordinaria

del 16 de diciembre de 2022: I) Designación de dos accionistas para suscribir dicha acta. II) Convocatoria fuera de

Término. III) Consideración de los documentos prescriptos en el Artículo 234 In-ciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales Ejercicio 39 cerrado el 30/06/2021. IV) Tratamiento del Resultado correspondiente al Ejercicio 39

cerrado el 30/06/2021. V) Designación de nuevas autoridades. VI) Contenido del Acta obrante a página 51. 3°)

Aumento de capital resuelto en Acta de Asamblea Extraordinaria del 16 de diciembre de 2022. 4º) Emisión sin prima

de emisión. 5º) Renuncia del Directorio y Sindicatura. 6º) Designación de miembros del directorio y sindicatura.

7º) Reforma de los Artículos Octavo y Noveno del estatuto. NOTA: El depósito de acciones y la comunicación de

asistencia a la asamblea se realizará en el domicilio mencionado, en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550

hasta las 18 hs. del dia 18/08/2023.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/12/2022 ADRIAN OSCAR SERRESE -

Presidente

e. 01/08/2023 N° 59058/23 v. 07/08/2023