EL MODELO S.A. INMOBILIARIA FINANCIERA COMERCIAL E INDUSTRIAL

EL MODELO S.A. INMOBILIARIA FINANCIERA COMERCIAL E INDUSTRIAL

C.U.I.T. de la sociedad Nº 30-61942987-3

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de agosto de 2023 a las 13:00 horas en

primera convocatoria, y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Esteban Gascón 347,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes.;

2°) Consideración de la convocatoria efectuada fuera de término para tratar los estados contables cerrados al 30

de junio de 2022;

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, sus Estados de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico

finalizado el 30 de junio de 2022;

4º) Distribución de Resultados.;

5º) Consideración y aprobación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura, en función del Art. 261 de la Ley

19.550.;

6°) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura por el Ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2022;

7°) Elección de Directores y Síndicos por el término de un (1) período estatutario, es decir un (1) ejercicio económico.

Nota: Los accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del Art. 238 de

la ley 19550 en el domicilio indicado, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

y se hace saber también que conforme el art. 67 de la Ley General de Sociedades la documentación contable a

tratar en la asamblea queda a disposición en el domicilio previamente mencionado, en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/12/2022 EDUARDO ALEJANDRO FORT -

Presidente

e. 03/08/2023 N° 59759/23 v. 09/08/2023