DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA - CUIT Nº 30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas de Domec Cía.

de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. (“Domec” o la “Sociedad”) para asistir a la Asamblea General Ordinaria de

accionistas que se celebrará el día 31 de agosto de 2023 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00

horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera (la “Asamblea”), que se

celebrará a distancia conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de la Sociedad, mediante el sistema

Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para

firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario,

Estado de Situación Financiera, Esta do de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Esta do de

Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscaliza dora, correspondientes al Ejercicio Nº 68 finalizado

el 30 de abril de 2023. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio Nº 68. 4) Consideración del resultado del Ejercicio Nº 68. Consideración de la propuesta del Directorio de

absorber el resultado negativo del ejercicio de $ 191.583.377, afectándolo la Reserva Facultativa, Reserva Legal

y Ajuste Integral del Capital, en ese orden. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 27.021.699

en moneda nacional, ajustados por inflación a la fecha de cierre en la suma de $ 36.121.653, correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y mod.). 6) Consideración de la remuneración de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2023. 7) Aprobación del

Presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de mayo de 2023. 8) Determinación de

la remuneración de los Auditores Externos. 9) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de

Titulares y designación de Suplentes. 10) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, para integrar la Comisión

Fiscalizadora. 11) Designación de Auditores Externos Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio inicia

do el 1° de mayo de 2023 y su remuneración. Nota 1: A partir del día 9 de agosto de 2023 en la sede social de la

Sociedad sita en calle Suipacha 1111 Piso 15 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas de

lunes a viernes, y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”)

queda a disposición de los accionistas (conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades y

sus modificatorias, la “LGS”), copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado

de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e informaciones complementarias, y de cuadros

y anexos, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, referidas al ejercicio económico finalizado el 30 de

abril de 2023. Nota 2: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad

con el artículo 238 de la LGS y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su

asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de

acciones cartulares, libradas al efecto por Caja de Valores S.A.; y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones

y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma

electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el

25 de agosto de 2023 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico jterragno@domec.com.ar. En el caso de

tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el

instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica

a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su

participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de con tacto (teléfono,

dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio) a fin de

mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. Nota

3: Asamblea por videoconferencia: A fines de garantizar la participación de los accionistas, directores y síndicos,

además de la publicación en los diarios legal mente exigidos, se enviará una invitación a través de los correos

electrónicos informados por los mismos, permitiéndoles el libre acceso y participación del acto. El accionista,

deberá comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la LGS; y de igual forma para su representado en

su caso, debiendo éste exhibir originales que justifiquen su representación en la sede social. El accionista que

se hubiera registrado conforme a la normativa aplicable recibirá con la debida anticipación un instructivo técnico

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.229 - Segunda Sección 61 Miércoles 9 de agosto de 2023

de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Google Meet y un instructivo con las reglas societarias

para llevar a cabo la Asamblea. Nota 4: La Asamblea se celebrará a través del sistema Google Meet, que per mite

la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas

con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se

conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que la

solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que

participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscaliza dora, se identificará a cada

uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La

Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento

a las normas le gales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el

carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos

utilizados. Con la registración a distancia indicada anteriormente, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad

se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea,

y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/8/2022 JOSE LUIS TERRAGNO - Presidente

e. 04/08/2023 N° 60623/23 v. 10/08/2023