NEFIR S.A.

NEFIR S.A.

30-70722156-5. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de

2023, a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Olleros

3551, C.A.B.A., para el tratamiento del siguiente orden del día: “1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos que dieron razón a la convocatoria fuera del plazo legal y de la sede social.

3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de

2021. 4) Tratamiento de los resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.229 - Segunda Sección 64 Miércoles 9 de agosto de 2023

de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio durante los

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 6) Designación de un nuevo directorio

por el término de tres ejercicios. 7) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.” NOTA I: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con la debida anticipación

conforme el Art. 238 Ley N° 19.550 en Olleros 3551, CABA, los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas. NOTA II: Las

copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, podrán ser retiradas en el Olleros 3551, C.A.B.A.,

los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 967 de fecha 28/11/2018 Reg. Nº 1130 HECTOR DANIEL

GONZALEZ - Presidente

e. 07/08/2023 N° 60886/23 v. 11/08/2023