TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.

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C.U.I.T.: 30-54624700-3 - CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de Septiembre de 2023 a las 10:00 en la calle Av. Eva

Perón 7423 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta correspondiente.

2) Explicación de las razones de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de Marzo de 2023 y del informe del Consejo de Vigilancia.

4) Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2023 y su destino.

5) Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

6) Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

7) Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas.

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 11/10/2022 JULIO MARCELO PASCIUTO

- Presidente

e. 09/08/2023 N° 61733/23 v. 15/08/2023