COMPLEJO LOS ABETOS S.A.

COMPLEJO LOS ABETOS S.A.

C.U.I.T.: 30-70719937-3. Se convoca a los señores accionistas de Complejo los Abetos S.A. a Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día 30 de agosto del 2.023, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30

horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A, para

tratarse el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura,

consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al

ejercicio económico N° 23, de carácter regular, finalizado el 31 de Marzo de 2.023. Dispensa, de corresponder, de

confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 de la Resolución General I.G.J. número 7/2015. Motivos

por los cuales dicho ejercicio se considera fuera de los plazos legales establecidos. 3) Consideración de la gestión

del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio, de acuerdo y en caso de ser necesario, con el último

párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550. Consideración y ratificación de los honorarios anticipados retirados por

los miembros titulares y suplentes del Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.023,

conforme autorización otorgada por la Asamblea de fecha 31-08-2022. 4) Consideración, tratamiento y destino

de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2.023, según lo dispuesto en el Artículo

10 del Estatuto Social. 5) Consideración, tratamiento, determinación del monto y modalidad de pago, conforme

autorización otorgada por Asamblea de fecha 31-08-2022, al Directorio, para el pago de anticipo de honorarios,

a los miembros titulares y suplentes del Directorio, para el ejercicio económico con cierre 31 de Marzo de 2.024.

6) Autorizaciones. Nota 1: Se les recuerda a los Sres. Accionistas que en cumplimiento del Artículo 238 de la

Ley 19.550, sólo podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que cursen las comunicaciones de asistencia y

depositen sus acciones, con no menos de tres (3) días hábiles de antelación a la realización de la Asamblea, para

poder asistir a la misma. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito de acciones hasta el 25 de

Agosto de 2.023, en la sede social de calle Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A., de Lunes a Viernes

de 10:00 a 16:00 horas, exceptuando feriados o días no laborables. Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Sres.

Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por poder notarial o carta poder otorgada con la firma

y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera. Nota 3: A

los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas podrán retirar la documentación relacionada

a los estados contables 31 de Marzo de 2.023, en la sede social de calle Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33,

C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas, exceptuando feriados o días no laborables. Sociedad no

comprendida artículo 299 de la Ley General de Sociedades. El Directorio.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 27 de fecha 14/09/2022 Camilo Garcia y Rodriguez -

Presidente

e. 10/08/2023 N° 62363/23 v. 16/08/2023