EDITORIAL AMFIN S.A.

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30-57780111-4. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de

2023, a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Olleros

3551, C.A.B.A., para el tratamiento del siguiente orden del día: “1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos que dieron razón a la convocatoria fuera del plazo legal y de la sede social.

3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de agosto 2018, 31 de agosto de 2019,

31 de agosto de 2020 y 31 de agosto de 2021. 4) Tratamiento de los resultados correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el 31 de agosto 2018, 31 de agosto de 2019, 31 de agosto de 2020 y 31 de agosto de

2021. 5) Consideración de la remuneración del vicepresidente de la sociedad, eventualmente en exceso de los

límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2017. 6)

Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31 de agosto 2018, 31 de agosto

de 2019, 31 de agosto de 2020, 31 de agosto de 2021 y su remuneración eventualmente en exceso de los límites

establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550. 7) Designación de un nuevo directorio. Fijación del número de

directores y distribución de cargos por el término de tres ejercicios. 8) Conferir las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes”. NOTA I: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea con la debida anticipación conforme el Art. 238 Ley N° 19.550 en Olleros 3551, CABA, los días hábiles

de 10:00 a 17:00 horas. NOTA II: Las copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, podrán ser

retiradas en el Olleros 3551, C.A.B.A., los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES de fecha 12/11/2018

HECTOR DANIEL GONZALEZ - Presidente

e. 07/08/2023 N° 60887/23 v. 11/08/2023