MEC-CAL S.A.

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CUIT 30-50241884-6 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Acta de Directorio del 31-7-2023 se

convoca a los accionistas para el día 31 de agosto de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas

en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Mariano Acosta nº 1343 de Capital Federal. Orden del día: 1º

Elección de 2 accionistas para firmar el acta 2º Elección de Presidente de la Asamblea 3º Lectura, consideración

y aprobación de la memoria, inventario y estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el

31/03/2023; 4º Aprobación de la gestión del Presidente Sr Carlos Alberto Barbera 5º Aprobación de la gestión del

Vice Presidente Sr Mariano Fabián Barbera 6º Aprobación de la gestión del director Titular Sr Axel Damián Barbera

7º Aprobación de la gestión de la Directora Suplente Melisa Milagros Barbera 8º Destino de los resultados del

ejercicio; 9º Remuneración a directores; 10º Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria. Se hace

saber a los accionistas que deberán comunicar su asistencia en debida forma y en legal tiempo en la sede social,

de lunes a viernes de 8 a 14 hs bajo apercibimiento de ley.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/9/2020 Carlos Alberto Barbera - Presidente

e. 08/08/2023 N° 61080/23 v. 14/08/2023