PUNA GROUP S.A.

PUNA GROUP S.A.

CUIT Nro. 30-71676068-1. Convocase a los accionistas de Puna Group S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 30 de agosto de 2023, a las 12.30 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Cecilia Grierson

255, piso 6°, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de las razones que justifican la convocatoria a la asamblea fuera del término legal; 3º) Dispensa

al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de los artículos 307 y 308 de la Resolución General (IGJ)

7/2015; 4°) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes a los

ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022;

5º) Destino del resultado de los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de

2021 y 31 de diciembre de 2022; 6º) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio; 7º)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.230 - Segunda Sección 29 Jueves 10 de agosto de 2023

Designación de las personas facultadas para tramitar la inscripción de las resoluciones de la asamblea ante la

Inspección General de Justicia”. Los accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la asamblea o bien

depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la fecha de celebración de la asamblea

en Cecilia Grierson 255, piso 6°, C.A.B.A., según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19550. Se ruega presentarse

con no menos de 10 minutos de anticipación.

Designado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 14/01/2020 Reg. Nº 1025 SANTIAGO JOAQUIN DE

ANCHORENA - Presidente

e. 10/08/2023 N° 62035/23 v. 16/08/2023