BAHIA DEL SOL S.A.

BAHIA DEL SOL S.A.

CUIT 33-64054674-9

Convócase a los Sres. Accionistas de BAHÍA DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

realizarse el día 05 de Septiembre de 2023 a las 10:00 horas en la confitería “Selquet” sita en Av. Pres. Figueroa

Alcorta 6402, C1428, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, en caso de no reunir el

quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera se llevará a cabo con el

número de accionistas presentes para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Razones que motivaron esta convocatoria fuera de término.

3. Disposición del resultado contable del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

4. Asignación de honorarios y aprobación de la gestión de los Directores por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre

de 2022.

5. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes y Síndicos titulares y suplentes para el siguiente

Ejercicio.

6. Renovación del contrato de comodato sobre los inmuebles de la sociedad dado a favor del Consorcio de

Propietarios del Complejo Náutico Bahía del Sol.

7. Reforma del estatuto, cambio del domicilio legal de la sociedad a jurisdicción de la Pcia. de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 8/7/2022 OSVALDO ANTONIO RIVOLT -

Presidente

e. 11/08/2023 N° 62407/23 v. 17/08/2023